Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin sàn giao dịch Verbo Capital bị tố cáo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư thông qua hình thức đầu tư tài chính đa cấp trá hình. Với những chiêu trò tinh vi và lời mời gọi lợi nhuận “khủng”, Verbo Capital đã khiến không ít người “sập bẫy”. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ làm rõ các dấu hiệu lừa đảo, phương thức hoạt động của sàn, và cảnh báo cộng đồng tránh xa những cạm bẫy tương tự.
Sàn Verbo Capital là gì?
Verbo Capital được nhóm đối tượng lừa đảo dựng lên dưới vỏ bọc là một sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín, nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, sàn này không hề được cấp phép hoạt động bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính nào có thẩm quyền trên thế giới.
Bên trong lớp vỏ hào nhoáng đó là một hệ thống giao dịch giả lập – thực chất là một “máy chủ ảo” mô phỏng đầu tư – được điều hành bởi các đối tượng người Trung Quốc, phối hợp với một nhóm người Việt Nam để lôi kéo, dụ dỗ người chơi tham gia. Mục đích cuối cùng của chúng là chiếm đoạt tài sản từ những nạn nhân thiếu hiểu biết và dễ bị thao túng bởi những lời hứa hẹn sinh lời hấp dẫn.
Xem thêm: So sánh sàn XM và sàn Exness: Phân tích ưu nhược điểm từng sàn năm 2025
Các dấu hiệu lừa đảo của sàn Verbo Capital
Để hiểu rõ bản chất lừa đảo của Verbo Capital, chúng ta cần nhìn vào cách thức mà đường dây này đã vận hành nhằm chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Với những chiêu trò được thiết kế tinh vi và có tổ chức, Verbo Capital không chỉ khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối mà còn dễ dàng thao túng tài khoản của họ từ bên trong hệ thống. Dưới đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hành vi gian lận trắng trợn của sàn giao dịch này.
Verbo Capital đã triển khai một chuỗi hành vi lừa đảo được tổ chức bài bản và tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Sau khi thu hút người chơi bằng hình thức quảng bá là một sàn Forex quốc tế, các đối tượng nhanh chóng can thiệp trực tiếp vào giao dịch của người dùng. Họ thao túng kết quả lệnh, cố tình điều chỉnh chênh lệch giá (spread), thay đổi đòn bẩy và khối lượng giao dịch một cách bất thường nhằm đẩy nhà đầu tư vào thế thua lỗ.
Không dừng lại ở đó, Verbo Capital còn thiết lập một hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp, trong đó các “chuyên gia tài chính” ảo được dựng lên để lan truyền các “chiến lược lợi nhuận cao” trong các nhóm kín trên mạng xã hội. Những người này liên tục đưa ra các lời khuyên dụ dỗ, kêu gọi người chơi nạp thêm tiền với hứa hẹn phục hồi vốn.
Khi nhà đầu tư nhận thấy bất thường và yêu cầu rút tiền, sàn lập tức đưa ra hàng loạt lý do vô lý để trì hoãn hoặc từ chối. Sau cùng, các chiêu trò thao túng khiến tài khoản bị “cháy sạch”, toàn bộ số tiền bị mất được chia chác giữa các cấp trong hệ thống lừa đảo. Đây là một mô hình lừa đảo có tổ chức, núp bóng đầu tư tài chính để đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ của người tham gia.
Diễn biến chi tiết vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 300 tỷ đồng
Ngày 6/5, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá thành công một sàn giao dịch ngoại hối giả mạo có tên Verbo Capital. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một đường dây lừa đảo tinh vi, hoạt động trên quy mô toàn quốc và đã chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo kết quả điều tra, Verbo Capital được điều hành bởi một nhóm đối tượng người Trung Quốc, với sự hỗ trợ đắc lực từ các cá nhân người Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, quê An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM). Nhóm này tổ chức phát triển hệ thống đa cấp để tuyển đại lý và dụ dỗ người dân đầu tư qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram.
Thông qua hình thức quảng bá rầm rộ, các nạn nhân được mời gọi mở tài khoản, nạp tiền và tham gia giao dịch theo chỉ dẫn của những “chuyên gia tài chính” giả danh. Sau khi nhà đầu tư nạp tiền, nhóm đối tượng thao túng dữ liệu giao dịch bằng cách tự ý điều chỉnh lệnh mua – bán, đặc biệt là thông số chênh lệch giá (spread), khiến tài khoản nhanh chóng thua lỗ.
Chiêu trò còn tinh vi hơn khi người chơi muốn rút tiền. Thay vì được xử lý giao dịch, họ bị trì hoãn, dụ tiếp tục đầu tư thêm để “gỡ gạc”, rồi cuối cùng mất trắng toàn bộ số vốn. Được biết, từ tháng 9/2024 đến nay, Verbo Capital đã ghi nhận khoảng 5.700 giao dịch, với gần 4.000 nạn nhân trên cả nước.
Trong chiến dịch truy quét, lực lượng chức năng đã thành lập 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa phương, thu giữ nhiều tang vật gồm 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, cùng nhiều tài liệu và tài khoản ngân hàng liên quan. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại và làm rõ các tình tiết liên quan.
Xem thêm: Fibo Group có uy tín không? Đánh giá Fibo Group năm 2025
Lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư
Trong bối cảnh thị trường tài chính số phát triển mạnh mẽ, cũng xuất hiện không ít sàn giao dịch giả mạo lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp Verbo Capital là minh chứng rõ ràng cho những chiêu trò tinh vi mà tội phạm công nghệ cao đang sử dụng để chiếm đoạt tài sản.
Để tránh trở thành nạn nhân, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:
- Kiểm tra pháp lý rõ ràng: Chỉ nên đầu tư vào các sàn giao dịch đã được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tài chính uy tín như FCA (Anh), ASIC (Úc), hay CySEC (Síp). Tránh các nền tảng không có thông tin minh bạch về giấy phép và cơ chế giám sát.
- Cảnh giác với hứa hẹn lãi suất cao: Những lời mời gọi với cam kết lợi nhuận “khủng”, không rủi ro thường là bẫy tài chính. Trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro – nếu nghe quá hấp dẫn, hãy nghi ngờ.
- Tránh sàn giao dịch không rõ nguồn gốc: Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các nền tảng giao dịch lạ, không có thông tin công khai minh bạch về công ty, đội ngũ, và trụ sở hoạt động.
- Không nên tin vào “chuyên gia” ẩn danh: Những người tự xưng là chuyên gia tài chính, cao thủ giao dịch, thường chỉ là chiêu bài của các đường dây đa cấp trá hình. Họ sẽ dụ dỗ, thao túng cảm xúc để khiến bạn liên tục nạp thêm tiền.
- Luôn cập nhật kiến thức và cảnh báo mới: Theo dõi các kênh chính thống từ cơ quan công an, báo chí uy tín để nắm bắt kịp thời những thủ đoạn lừa đảo mới, từ đó bảo vệ bản thân và người thân trong môi trường đầu tư số đầy rủi ro.
Kết luận
Vụ việc Verbo Capital chiếm đoạt 300 tỷ đồng là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho bất kỳ ai tham gia đầu tư tài chính online. Dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng là những chiêu trò tinh vi nhằm lừa đảo và trục lợi trắng trợn từ người nhẹ dạ. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, mỗi nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức, luôn tỉnh táo, cảnh giác và chọn lựa kênh đầu tư uy tín, hợp pháp. Trong thế giới tài chính số, sự an toàn luôn quan trọng hơn tốc độ làm giàu.